A Coluna apurou que o ex-gerente de Conta Pessoa Jurídica da agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida José dos Santos e Silva, em Teresina-PI, assinou 179 contratos suspeitos de fraudes, firmados com 115 empresas diferentes.
O funcionário foi um dos 12 alvos de mandados de busca e apreensão, determinados pela 3ª Vara da Justiça Federal de Teresina-PI, no bojo das investigações que culminaram com a Operação Smart Fake, deflagrada nessa quarta-feira (06).
Durante as investigações, os policiais identificaram que agentes cooptavam proprietários de empresas com vistas a encerrar suas atividades e prometiam ganhos aos empresários, a partir da obtenção de empréstimos que, ao final, eram fatiados entre os fraudadores e os responsáveis pelas empresas, mas as parcelas não eram pagas ao banco.
Ao todo, a Polícia Federal conseguiu calcular um montante superior a R$ 20 milhões em prejuízo à Caixa Econômica Federal, no entanto, as investigações apontam que outras instituições financeiras privadas também foram vítimas da mesma organização criminosa. Neste caso, os autos serão encaminhados à Polícia Judiciária competente.
Como funcionava o esquema
A investigação teve início em 2022, logo após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa, intermediado por um terceiro, com faturamento falsificado e sem intenção de pagamento.
A partir da identificação do agente intermediário, foram descobertos outros contratos irregulares, firmados desde 2022 com outros CNPJs. Além da falta de pagamento dos empréstimos contraídos pelas empresas junto à Caixa, foram detectadas movimentações suspeitas em suas contas e vários CNPJs estavam baixados ou inaptos na Receita Federal, após o uso do crédito.
Rapidinhas
PF pediu bloqueio de R$ 20 milhões dos investigados à Justiça Federal
Como forma de estancar a movimentação do dinheiro subtraído por meio dos empréstimos fraudulentos, o delegado titular do inquérito pediu ao Juízo da 3ª vara da Justiça Federal de Teresina o bloqueio de até R$ 20 milhões das contas dos investigados na Operação Smart Fake.
Durante o cumprimento dos mandados, foram efetuadas quatro prisões temporárias, duas em Teresina, uma em Pedro II e, também, em Timon-MA.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, além de outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação.
Sarah Menezes é cotada para assumir a Semel em Teresina
A judoca e campeã olímpica brasileira, Sarah Menezes, está sendo cotada para assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel). O nome tem sido apontado como uma escolha pessoal do prefeito eleito Sílvio Mendes (União Brasil) que, aos poucos, está formatando a equipe do primeiro escalão da Prefeitura de Teresina, para assumir a administração em 1º de janeiro de 2025.
Nomes já confirmados para a administração de Sílvio Mendes
O prefeito eleito de Teresina, Sílvio Mendes (União Brasil), já definiu alguns nomes que vão compor a gestão. Na última terça-feira (05) o policial rodoviário federal Manoel de Barros Filho, mais conhecido como Inspetor Barros, foi anunciado por Sílvio para assumir a Strans. Além da pasta crucial para mobilidade urbana, o futuro prefeito alçou o ex-reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Charles da Silveira, para o comando da Fundação Municipal de Saúde (FMS), e o vereador Ismael Silva (PP), assumirá a Secretaria Municipal de Educação da capital.
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1
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