Brunno Suênio
Thais Guimarães
Um funcionário da Caixa Econômica Federal está entre os alvos da Operação Smart Fake, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (6), com intuito de desarticular um esquema de fraudes de empréstimos no Piauí. Segundo apurado pelo GP1, na época dos fatos, em 2022, ele atuou como gerente de Pessoa Jurídica na agência Da Costa e Silva, localizada na Avenida José dos Santos e Silva, no Centro de Teresina.
O esquema criminoso consistia na utilização de CNPJs de empresas em iminência de fechar para a contratação de empréstimos de altos valores junto à Caixa, que não eram pagos. O prejuízo causado à instituição financeira se aproxima de R$ 20 milhões.
A Operação Smart Fake buscou cumprir 12 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária, sendo dois em Teresina, um em Pedro II e outro em Timon (MA).
Segundo o delegado Marco Antônio, a organização criminosa também contava com a atuação de um contador, que, ao tomar conhecimento de que uma empresa iria fechar, comunicava os agenciadores, que apresentavam a proposta aos empresários.
“Foram fraudados vários documentos, na nossa análise, só a Caixa teve prejuízo de mais de vinte milhões e reais, tem bancos privados também. Algumas empresas existiam e estavam na iminência de fechar e o contador ligava para os agentes dessas células, dizendo para perguntar se o empresário não aceitava dinheiro para receber o empréstimo e dividir o valor. Tem participação de mais pessoas do que a gente imagina”, disse o delegado.
Mesmo CNPJ usado várias vezes
Ainda de acordo com o delegado Marco Antônio, o mesmo CNPJ de uma empresa chegava a ser usado para contrair vários empréstimos. “Tinha o mesmo CNPJ sendo usado para empréstimos. A mesma empresa às vezes martelava o tanto que desse na Caixa, que comunicou a gente, trabalhou junto com a gente nessa história”, completo.
Por fim, a autoridade policial ressaltou que outras pessoas estão sendo investigadas e devem ser alvos de operação. “Inúmeras pessoas, a gente até alerta que eventualmente aquele que participou, sabe que participou e pode ser um provável alvo, já compareça”, finalizou o delegado.
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