Thais Guimarães
A Justiça do Piauí determinou o sequestro de bens e o bloqueio de R$ 30 milhões das contas de nove pessoas presas na Capital no âmbito da Operação Mandarim, incluindo os empresários Ítalo Freire Soares de Sá, Ramon Santiago Matos Nascimento e Paulo Henrique da Costa Ramos Lustosa, esse último mais conhecido como “Paulinho Chinês”. O GP1 obteve, com exclusividade, a íntegra da decisão, proferida no dia 21 de novembro pelo juiz Valdemir Ferreira Santos, que apresenta detalhes dos bens apreendidos.
A determinação teve como alvo, além dos três empresários já citados, Raimundo Nonato Araújo Borges Filho, André Kaue Dias Viana, Govandi Freire de Sá Filho, Maria de Fátima Soares Abreu, Lorena da Silva Lustosa Ramos e Vitor Levi.
A representação pelo bloqueio e sequestro de bens foi feita pela Delegacia de Repressão e Prevenção a Entorpecentes (Depre), no mesmo pedido em que foi requisitada a prisão preventiva dos investigados.
Os presos são acusados de integrarem organização criminosa especializada em tráfico de drogas com atuação no Piauí e no Maranhão. Os referidos empresários, segundo a Polícia Civil, utilizavam suas empresas para lavar o dinheiro obtido com a prática criminosa.
“Segundo consta na representação, o presente inquérito policial tem como objetivo investigar a atuação de grupo criminoso que atua no tráfico de drogas, sendo este grupo coordenado pela pessoa identificada como Paulo Henrique da Costa Ramos Lustosa, conhecido como Paulinho Chinês”, destacou o juiz Valdemir Ferreira na decisão.
Os referidos empresários são acusados de utilizarem suas empresas para lavar dinheiro de uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, que atua nos estados do Piauí e Maranhão.
O magistrado acatou o pedido de bloqueio de R$ 30 milhões e sequestro de bens, ressaltando que os bens e valores adquiridos pelos investigados são fruto de “cometimento de crime”.
“Tendo em vista que os bens alvos da presente representação constituem a vantagem auferida pelo cometimento do crime em investigação foram adquiridos com os proventos da infração uma vez que os bens possuídos pelo investigado não correspondem com as suas movimentações financeiras, o sequestro de tais bens interessa a persecução penal, como medida apta a possibilitar a diminuição dos prejuízos causados a terceiros”, enfatizou o juiz.
Diante disso, o magistrado determinou o bloqueio de R$ 30 milhões nas contas bancárias e sequestro dos seguintes bens dos investigados, entre imóveis e veículos:
- Mansão localizada no Condomínio Terras Alphaville, cujos reais proprietários são o casal Paulo Henrique da Costa Ramos Lustosa e Lorena da Silva Lustosa Ramos;
- Propriedade rural de nome Ramos e Lustosa, situada na localidade Descanso, município de Caxias, cujos reais proprietários são o casal Paulo Henrique da Costa Ramos Lustosa e Lorena da Silva Lustosa Ramos;
- Cinco veículos de propriedade de Paulo Henrique Lustosa e Lorena Lustosa, sendo eles: um Jeep Renegade, duas Toyota Hilux, um Toyota Cross XRX e um Fiat Toro;
- Quatro veículos de propriedade de Ramon Santiago Matos Nascimento e de sua pessoa jurídica vinculada Achei Negócios Imobiliários: um Jeep Commander, uma Toyota Hilux, um Corolla e um Fiat Uno Vivace;
- Dois veículos de propriedade de André Kauê Dias Viana: um Chevrolet Onix e um Ford Ka.
Atuação dos empresários
Paulo Henrique da Costa Ramos Lustosa, conhecido como “Paulinho Chinês”, apontado como sendo o líder do grupo criminoso, é proprietário da empresa IPK Empreendimentos Imobiliários, localizada no Edifício Manhattan, no bairro Jóquei, na zona leste de Teresina.
Ítalo Freire Soares de Sá é sócio administrador da empresa Ponto Charme, localizada na Rua Major Sebastião Saraiva, no bairro Morada do Sol, zona leste de Teresina.
Já Ramon Santiago Matos Nascimento é proprietário da empresa Achei Negócios Imobiliários, localizada no Edifício Manhattan, no bairro Jóquei, zona leste de Teresina.
Operação Mandarim
Deflagrada nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira (23), a Operação Mandarim teve como objetivo cumprir 13 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva contra envolvidos com o tráfico de drogas e associação para o tráfico nas cidades de Teresina e Timon.
A investigação teve início em 2018, com objetivo de desarticular a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, que segundo a Depre, era liderado por Paulo Henrique da Costa Ramos Lustosa, o “Paulinho Chinês”.
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