Brunno Suênio
Davi Fernandes
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29), a Operação "O Mercador PI" com o objetivo de cumprir 8 mandados de busca e apreensão em Teresina, Francisco Santos, ambos no Piauí e em São Luís, no Maranhão. Empresas com sede na região de fronteira sul do país e do Pará eram utilizadas para lavagem de dinheiro de criminosos de diversos estados.
De acordo com a PF, o foco principal da operação é reprimir a lavagem de dinheiro decorrente da prática de crimes de contrabando de cigarros, bem como os crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai.
A investigação pela Polícia Federal no Piauí ocorreu paralelamente à Operação Mercador Fenício, da Polícia Federal na Paraíba, deflagrada em 10 de novembro de 2022, cujo trabalho contou com provas compartilhadas com a investigação em curso nesta Superintendência Regional da PF no Piauí, mediante autorização judicial.
O grupo estabelecido no Piauí seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas com sede no Rio Grande do Sul, bem como do interior do Pará.
Conforme a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho, entre outros, a partir do recebimento de valores por empresas diversas, que atuam em diversificados ramos empresariais, como postos de combustíveis e supermercados.
Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que pudesse justificar a remessa dos valores.
Ver todos os comentários | 0 |