Thais Guimarães
A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) está investigando três pessoas da cidade de São Paulo (SP) acusadas de aplicar um golpe de R$ 49 mil na juíza Lisabete Maria Marchetti, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresina.
O inquérito foi instaurado em 30 de agosto deste ano pelo delegado Kleydson Ferreira da Costa e Silva, para apurar o crime de furto qualificado. Estão sendo investigadas duas mulheres, de iniciais D.S.S. e B.S. de C. e um homem de iniciais L.P. de M.S.
Segundo as informações preliminares obtidas pela polícia, no dia 12 de agosto deste ano, a juíza Lisabete Maria recebeu ligação de um homem que se identificou como funcionário do Banco do Brasil, afirmando que havia em sua conta bancária um pagamento pendente no valor de R$ 3 mil, referente ao Renavam de um veículo registrado em nome dela. Ele questionou a vítima se ela reconhecia o débito, no que ela negou, e foi orientada a ligar para outro número, para dar continuidade ao atendimento.
Em contato com uma mulher que se apresentou como Flávia Boni, a magistrada foi instruída a instalar em seu celular um aplicativo. A juíza decidiu, então, entrar em contato com o gerente da sua conta, mas obteve retorno apenas no dia seguinte, quando um funcionário da sua agência comunicou que havia sido transferido da sua conta um montante de R$ 49.999,99, e que provavelmente ela tinha sido vítima de um golpe.
Movimentação do valor
O dinheiro furtado da conta da magistrada foi transferido para a conta de D.S.S., que, por sua vez, transferiu R$ 49 mil para L.P. de M.S., valor dividido em cerca de 50 transações. Também foi registrada transferência de R$ 600,00 para a conta de B.S. de C.
Relatório do Coaf
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre a investigada B.S. de C. identificou diversas movimentações financeiras inconsistentes com a suas capacidades financeiras e que sugerem a existência de indícios da prática de lavagem de dinheiro, o que será investigado pela DRCI.
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