Rauena Pinheiro
O ex-ministro do Desenvolvimento do governo socialista da Espanha, José Luis Ábalos, movimentou mais de € 500 mil (aproximadamente R$ 3,1 milhões) no Brasil. Os valores estariam relacionados ao desvio de fundos provenientes de contratos de aquisição de máscaras durante a pandemia de covid-19, segundo a Promotoria Anticorrupção da Espanha, vinculada ao Ministério Público espanhol.
De acordo com as autoridades espanholas, para dificultar o rastreamento dos valores ilícitos, uma parte significativa do montante foi transferida para uma conta do banco Itaú BBA, registrada em nome da empresa brasileira Suro Capital. O caso já está sendo investigado no Brasil, de acordo com Humberto.
Os investigadores suspeitam que os recursos desviados tenham retornado a Ábalos por meio de pessoas próximas a ele. Há também indícios de envolvimento de brasileiros no esquema, que foi revelado no ano passado, quando Koldo Izaguirre, ex-assessor de Ábalos, foi detido.
Além de enfrentar um processo na Suprema Corte da Espanha por possíveis crimes de corrupção, peculato, tráfico de influência e associação criminosa, Ábalos e seu grupo também são acusados de utilizar empresas sediadas em Luxemburgo para disfarçar a origem do dinheiro desviado dos recursos destinados ao combate à pandemia.
Segundo informações do jornal espanhol Okdiario, a Polícia Federal brasileira está investigando o empresário brasileiro Felipe Chaguar, que também é suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro. Chaguar teria se disposto a colaborar com as investigações, e indicou Ábalos e outros dois espanhóis como os destinatários dos valores. Um deles seria Juan Carlos Cueto, sócio de Chaguar, enquanto os outros dois não têm influência política.
Fontes revelaram ao Okdiario que há indícios de que o dinheiro tenha sido transferido em espécie para bancos no Brasil, com o intuito de distribuir propinas, além de transferências bancárias que implicam diretamente José Luis Ábalos e sua comitiva.
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