Polícia Civil desarticula esquema de fraudes contra Banco do Brasil e Bradesco no Piauí

A Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (04), nas cidades de Teresina e Timon, a Operação Contrafeito contra grupo acusado de fraudar empréstimos junto ao Banco do Brasil e Bradesco no Piauí.

O objetivo da ação é cumprir três mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas envolvidas em crimes como corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

• Canal de Denúncias

A decisão judicial também autorizou o sequestro de bens e contas dos alvos da operação, no valor de até R$ 8.687.931,39. Essa ação é um desdobramento de outra operação realizada pelo DECCOR em dezembro de 2022 e visa investigar servidores bancários, particulares envolvidos, um contador e empresas associadas ao grupo criminoso.

Durante a investigação, a polícia descobriu que servidores e gerentes de bancos recebiam vantagens indevidas para autorizar empréstimos e financiamentos a empresas, muitas delas com endereços falsos ou inexistentes. Os empréstimos eram realizados com base em documentos contábeis e faturamentos manipulados de forma fraudulenta pelos envolvidos.