A Polícia Federal no Piauí deflagrou, na manhã desta quarta-feira (06) a Operação Smart Fake , com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso acusado de fraudar operações de crédito para pessoas jurídicas junto à Caixa Econômica Federal .
Mais de 50 policiais federais estão cumprindo 16 mandados judiciais, sendo quatro mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão em Teresina e Pedro II, no Piauí, e Timon, no Maranhão. Também foi determinado o sequestro de bens dos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara da Justiça Federal.
A investigação teve início após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou que sua empresa havia sido alvo de uma tentativa de fraude envolvendo um crédito solicitado em seu nome, intermediado por um terceiro. O crédito foi solicitado com documentos falsificados e sem intenção de pagamento, o que gerou suspeitas sobre outras transações fraudulentas. A partir da identificação do intermediário, foram descobertos diversos outros contratos irregulares, firmados desde 2022.
Além da inadimplência nos empréstimos contraídos pelas empresas junto à Caixa Econômica, a investigação revelou movimentações financeiras suspeitas nas contas das empresas e constatou que vários CNPJs haviam sido baixados ou estavam inaptos na Receita Federal após o uso do crédito fraudulento.
Ao longo da apuração, foram identificados 179 contratos suspeitos, firmados por 115 CNPJs diferentes. Algumas dessas empresas destacaram-se pelo volume de empréstimos inadimplentes, que ultrapassaram R$ 800 mil por CNPJ. O prejuízo total aos cofres públicos é estimado em mais de R$ 20 milhões.
Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, entre outros delitos que possam ser identificados ao longo da investigação.