Veja relação dos alvos da operação do DENARC contra lavagem de dinheiro no Piauí

O GP1 obteve, com exclusividade, a relação com os 31 alvos da Operação Denarc 60, deflagrada pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil do Piauí na manhã desta sexta-feira (25), visando desarticular um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Foram alvos do Denarc os seguintes investigados: Leandro Santos Chaves; Gilberto Maiony Lima Torres; Jocélio Mendes de Oliveira Filho; Vagner da Silva Carvalho; Ângelo Pereira Lobo; Francisco Prata Chaves; Maicon Borges dos Santos; Andrezza Rodrigues Lobo; Raquel Barbosa de Oliveira; Ryan Cristopher de Sousa Gomes; Josué Cândido do Nascimento Neto, vulgo “Boca”; Benilson Silva Gatinho, vulgo “Monstrão”; Francisco das Chagas de Deus Cruz; Jaime Machado Costa Filho; Jadiel Roberto da Silva; Malaquias Prata da Silva; Everton Valdevan Barbosa da Silva; Francisco Couto Teles Júnior; Maicon César da Silva Fernandes; Alcindo Alves de Sousa, vulgo “Alcino” ou “Toguro”; Ramaianny Fontineles dos Santos, vulgo “Mai”; Jordane Rocha Ferreira Mascarenhas, vulgo “Cara de Jegue”; Márcio Pimentel Cunha Nery, vulgo “Cara de Gato”; Júlio Cesar Costa Veras; Kauê Moura Sales, vulgo “Kauê Água Branca”; Leonardo Davis Brandão do Vale; Antônio Victor de Araujo Amâncio; Sinézia Prata Silva; Auriene Alves de Sousa; Rômulo Raphael dos Santos Morais e Hisna Sampaio de Sousa.

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Foram cumpridos 28 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão no Piauí e também nos estados do Amazonas, Pará e São Paulo.

“Família do Norte”

Os alvos integram uma facção criminosa denominada Família do Norte, originária do Amazonas, que trazia entorpecentes da Bolívia para Teresina. Segundo apurado por nossa reportagem, o líder do grupo é Leandro Santos Chaves.

Em entrevista ao GP1, o delegado Samuel Silveira, coordenador do Denarc, informou que os dois empresários presos em Teresina, Gilberto Maiony Lima Torres e Jocélio Mendes de Oliveira Filho, eram os principais operadores da lavagem do dinheiro obtido pelo tráfico.

“Essa organização criminosa tinha esses dois empresários destacadamente aqui no Piauí, a figura do Jocélio e do Maiony, como o alicerce, não só para a droga, mas também para o branqueamento do recurso. Então, toda essa estratégia da Polícia Civil vem num sentido só, proteger a sociedade, prendendo traficantes”, afirmou o delegado.

Bens apreendidos

Por decisão judicial, foi determinado o bloqueio de R$ 200 milhões das contas de 14 empresas, sendo nove delas de fachada, que atuavam na lavagem do dinheiro do tráfico. Também foram apreendidos cerca de 50 veículos, incluindo carros de luxo e jet skis.