O inquérito policial foi instaurado por requisição do Ministério Público Federal, após representação fiscal para fins penais feita pela Secretaria da Receita Federal.
A piauiense ocupava ao mesmo tempo cargos no Governo do Estado do Piauí, na Câmara dos Deputados, e ainda por cima ocupava o cargo de superintendente no Governo do Distrito Federal.
Além do grupo JBS e da J&F Investimentos, ação civil pública por improbidade administrativa cita 14 pessoas ligadas às empresas ou ao governo federal nas gestões petistas.
