Thais Guimarães
O site O Antagonista divulgou nesta quarta-feira (05) um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que identifica uma série de transações suspeitas realizadas pela empresa OGX Petróleo e Gás, sob a direção de Eike Batista, entre dezembro de 2011 e novembro de 2012.
O documento obtido em primeira mão pelo site indica que foi enviado ao exterior o montante de R$ 33 bilhões, através do banco HSBC (atual Kirton Bank). De acordo com o Coaf, as operações foram registradas como transferências diretas, locação de equipamentos de offshores e exportação de mercadorias.
O relatório informa que foram transferidos R$ 2,85 bilhões para uma conta bancária de mesma titularidade da OGX, de Nº 995947504, no JP Morgan Chase Bank, nos Estados Unidos da América.
O documento foi anexado a uma petição apresentada à Justiça do Rio de Janeiro pelas associações de investidores (Abradim) e minoritários (Aidmin).
Na ação, os advogados argumentam que as condutas de Eike Batista e demais executivos do grupo empresarial significaram um “bilionário desvio de poupança dos investidores”, afetando “todo o Sistema Financeiro Nacional, seus agentes e instituições operadoras” e “abalando a confiança de investidores, nacionais e estrangeiros sobre o mercado de capitais brasileiro”.
No relatório do Coaf consta que no ano de 2013, a OGX declarou moratória de suas dívidas com credores, e em seguida, ingressou com pedido de recuperação judicial. Para os advogados da Abradim e da Aidmin, “não se chega a outra conclusão que não a de que houve o esvaziamento das empresas do grupo” comandado por Eike.
Eike Batista, como noticiado por O Antagonista semanas atrás, vem negociando um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República.
Veja o documento obtido pelo site O Antagonista:
- Foto: Reprodução/O Antagonista
Relatório do Coaf
- Foto: Reprodução/O Antagonista
Documento aponta transações bilionárias feitas pela OGX sob o comando de Eike Batista
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