Brunno Suênio
Rodrigo Mendes
O GP1 obteve com exclusividade os nomes de três presos pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (28), durante a Operação Bazófila, visando desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes do Auxílio Emergencial contra a Caixa Econômica Federal no Piauí e Maranhão.
Entre os presos estão o policial militar do Maranhão, identificado como Gonçalo Matos de Aguiar Neto, o irmão dele, Ricardo Rômulo de Sousa Matos, e o pai, João Neto Matos de Aguiar. Todos foram presos em Teresina.
Ricardo Rômulo é dono da empresa Moderna Construtora e Incorporadora e da Bee Delivery The Ltda, localizadas em Teresina.
Eles são apontados como integrantes do núcleo de lavagem de dinheiro. O grupo se reunia em uma mansão alugada na capital piauiense, para fazer estratégias de como realizar as fraudes.
"A gente identificou a participação de um policial militar do Maranhão, que foi preso também na data de hoje. Ele, o pai e um irmão. A gente ainda não identificou qual processo da fraude em si eles estão identificados, mas na lavagem de dinheiro eles estão, porque eles receberam muito dinheiro oriundo das fraudes", declarou o delegado Eduardo Monteiro, chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos.
Além dos 14 mandados de prisão, os policiais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em Teresina e Bacabal, no Maranhão. De acordo com as investigações da PF, os membros da organização acessavam as contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para efetuar pagamentos de boletos bancários, esvaziando os recursos das vítimas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de furto qualificado, organização criminosa, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico. O valor do prejuízo ainda está sendo apurado pelos policiais federais.
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