A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18), em São Luís (MA), uma operação contra um esquema de fraudes contra clientes da Caixa Econômica Federal, que causou um prejuízo de aproximadamente R$ 5 milhões à instituição financeira.
Mais de 40 policiais participaram da Operação Avaritia, dando cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e afastamento cautelar de quatro funcionários da Caixa.
A investigação teve início a partir de denúncia apresentada pelo banco, que identificou fortes indícios de fraudes a partir de operações suspeitas. O esquema criminoso consistia no mapeamento de contas de pessoas idosas, com saldo considerável em conta e que estivessem sem movimentação. Após a identificação das contas com estas características, os criminosos faziam alterações nos endereços dos titulares, solicitando emissão de novos cartões e alteração das respectivas senhas, para então retirar todo o valor da conta para terceiros, por meio de saques, compras, pagamentos e transferências.
Participação de funcionários
A suspeita é de que funcionários da própria instituição bancária participavam ativamente do esquema. Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos, estelionato e lavagem de capitais.