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O banco, que espera receber R$ 2,5 bilhões do grupo varejista, não havia assinado o acordo em novembro.
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O processo é mais um episódio da disputa pela fortuna do pai, Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil.
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Empresas têm dez dias para apresentar defesa e, posteriormente, se confirmados os indícios de infração, poderão ser multadas em até R$ 9,7 milhões.
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Pouco tempo depois, o dinheiro foi estornado e, até agora, não houve esclarecimentos sobre o ocorrido por parte da situação.
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