O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico ( DENARC ), da Polícia Civil do Piauí , deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a Operação Denarc 64 para combater crimes de lavagem de dinheiro e desarticular uma organização criminosa com atuação nos estados do Piauí e Paraíba.
O objetivo é cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão, além do bloqueio de mais de R$ 2 bilhões e a interdição de 9 empresas utilizadas pelo grupo para lavar o dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes.
A ação conta com o apoio da Polícia Militar para cumprir as ordens judiciais nas cidades de Teresina, Floriano e no estado da Paraíba.
De acordo com o delegado Samuel Silveira, os alvos da investigação utilizavam serviços de venda de autopeças, revenda e locação de veículos para lavar o dinheiro. "O branqueamento do capital se deu por meio da revenda de veículos, da locação de veículos e também da venda de autopeças. Há outros bens identificados que vão reforçar ainda mais essas circunstâncias investigadas. Todo esse contexto relacionado aos bens serve para diagnosticar e formar indícios de prova, instrumentalizando toda a parte de lavagem de dinheiro", explicou.